Singapore trừng phạt ngân hàng Thụy Sĩ

          (Theo báo Thanh Niên),  Chính phủ Singapore vừa ra lệnh đóng cửa Nhi nhánh ngân hàng Thụy Sĩ BSI tại đảo quốc này vì cáo buộc dính líu đến nghi án rửa tiền trị giá hàng tỉ USD của Quỹ Đầu tư Malaysia 1MDB. Theo Bloomberg ngày 24.5, BSI là ngân hàng thương mại đầu tiên bị rút giấy phép tại Singapore trong vòng hơn 30 năm qua, diễn biến cho thấy sự quyết liệt của nước này trong việc bảo đảm sự trong sạch của hệ thống tài chính. "Đây là thông điệp cứng rắn gửi đến tất cả các tổ chức tài chính, nhắc nhở họ có trách nhiệm nghiêm túc trong việc phòng chống nạn rửa tiền", Giám đốc điều hành ngân hàng Trung ương Singapore RaviMenon tuyên bố với báo giới. Ngoài ra, Singapore còn phạt BSI hơn 9,6 triệu USD về hơn 40 sai phạm trong quản lý và kiểm tra nguồn gốc giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, nhà chức trách Thụy Sĩ cũng chính thức mở cuộc điều tra nhằm vào BSI, theo Bloomberg.

Lan Viên- Báo Thanh Niên

Liên kết website