Ảnh minh họa Rửa tiền là quá trình hợp pháp hóa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, gây tổn hại cho nền kinh tế và làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng nói chung với vai…
DDIF05/09/2024
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 28/7/2023. Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo…
DDIF10/08/2023
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 15/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023 và thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Trong đó có một số điểm mới nổi bật đáng chú ý như sau: Ảnh minh hoạ…
DDIF29/12/2022
Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban…
DDIF01/01/2021
(PLO)- Từ số tiền Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản có được, Võ Thị Thanh Mai, Nguyên Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đã thực hiện rửa tiền nhằm che giấu nguồn Kết luận điều tra của Cơ quan công an cho thấy Công ty Alibaba…
DDIF25/12/2020
