Category

Phòng chống rửa tiền

Phòng chống rửa tiềnTin tức

Cần sớm triển khai Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày 15/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ từ ngày 01-11-2025. Ảnh minh họa 1. Nội dung chính của Thông tư…
DDIF
26/09/2025
Phòng chống rửa tiềnTin tức

Cập nhật hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 26/6/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền đã ban hành Công văn số 1319/PCRT4 về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở Công văn số 3509/BQP-BCHH ngày 17/6/2025 của Bộ Quốc phòng về việc hướng…
DDIF
14/07/2025
Phòng chống rửa tiềnTin tức

Một số điểm chính của Thông tư 09/2023/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 28/7/2023. Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo…
DDIF
10/08/2023