Ngày18/5/2026, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-QĐTPT về việc ban hành Quy định phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Quỹ.
Ảnh: minh hoạ về phòng chống rửa tiền
Việc ban hành Quy định được thực hiện trên cơ sở cập nhật bổ sung Thông tư số 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam so với Quy định phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Quỹ ban hành tại Quyết định số 72/QĐ-QĐTPT ngày 25/02/2025. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nội bộ của Quỹ trong bối cảnh yêu cầu về quản trị rủi ro, kiểm soát giao dịch và tuân thủ ngày càng được đặt ra cao hơn đối với các tổ chức tài chính nhà nước.
Ảnh: điểm mới Thông tư 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của NHNN
Quy định mới gồm các nội dung trọng tâm như: nguyên tắc nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; cơ chế giám sát, phát hiện và báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ; quy trình xử lý các trường hợp liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền; kiểm soát chặt chẽ các giao dịch phát sinh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đồng thời, Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống Quỹ, cụ thể hoá quy trình, các bước thực hiện của các phòng nghiệp vụ liên quan.
Việc ban hành Quy định thể hiện quyết tâm của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, nâng cao uy tín, trách nhiệm của Quỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quy định đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát để bảo đảm Quy định được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
VH-PH
